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20,史丹利农业集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性布告-雷火电竞安卓app

admin 欧冠最新报道 2019-07-25 140 0

  证券代码:002588 证券简称:史丹利布告编号:2019-025

  史丹利农业集团股份有限公司关于董事会换届推举的提示性布告

  本公司及董事会全体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2019年8月19日届满。为了顺利完成董事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规矩》等相关规矩,推举树立第五届董事会。现将第五届董事会的组成、董事提名人的引荐、本次换届推举的程序、董事会提名人任职资历等事项布告如下:

  一、 第五届董事会的组成

  依据《公司章程》的规矩,第五届董事会由5名董事组成,其间独立董事2名,而且独立董事中至少包含1名具有管帐审计或许财政办理专业的高档职称、副教授或以上职称、博士学位或注册管帐师资历的管帐专业人士。董事任期自公司相关股东大会推举经过之日起三年。

  二、 董事提名人的引荐

  1、非独立董事提名人的引荐

  (1)公司第四届董事会有权引荐第五届董事会非独立董事提名人。

  (2)在本布告发布之日独自或许兼并持有公司已发行股份3%以上的股东,有权向第四届董事会书面提名引荐第五届董事会非独立董事提名人。

  (3)单个引荐人引荐的人数,不得超越本次拟推举非独立董事人数。

  2、独立董事提名人的引荐

  (1)公司第四届董事会、第四届监事会有权引荐第五届董事会独立董事提名人。

  (2)在本布告发布之日独自或许兼并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名引荐第五届董事会独立董事提名人。

  (3)单个引荐人引荐的人数,不得超越本次拟推举独立董事人数。

  三、 本次换届推举的方法和程序

  1、推举方法

  依据《公司章程》的规矩,本次换届推举选用累积投票制,即股东大会推举非独立董事或独立董事时,每一股份具有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东具有的表决权可以会集运用,也可以分隔运用。

  2、推举程序

  (1)引荐人自本布告发布之日起3日内(即2019年7月26日17:00前),按本布告约好的方法向公司引荐董事提名人并提交相关文件,引荐期间届满后,公司不再承受各方董事提名人引荐。

  (2)在上述引荐期间届满后,公司董事会提名委员会将举行会议,对引荐的董事人选进行资历检查,关于符合资格的董事人选,将由提名委员会提交公司董事会审议。

  (3)公司董事会依据提名委员会提交的人推举行董事会,确认董事提名人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。

  (4)董事提名人应在被引荐前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺材料实在、完好并确保中选后实行董事责任,独立董事一起作出相关声明。

  (5)公司在发布举行关于换届推举的股东大会告诉时,将独立董事提名人的有关材料(包含但不限于独立董事提名人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表及独立董事资历证书)报送深圳证券交易所进行审阅,经其存案审阅无异议后方可提交公司股东大会推举。

  (6)在新一届董事会就任前,第四届董事会董事仍按有关法令法规的规矩持续实行责任。

  四、 董事任职资历

  1、非独立董事任职资历

  依据《公司法》、《公司章程》及有关法令法规的规矩,公司董事为自然人,董事应具有实行职务所有必要的常识、技术和本质,并确保其有满意的时刻和精力实行其应尽的责任。董事应积极参与有关训练,以了解作为董事的权力、责任和责任,了解有关法令法规,把握作为董事应具有的相关常识。有下列景象之一的,不能担任公司的董事:

  (1)无民事行为能力或许约束民事行为能力。

  (2)因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济秩序,被判处刑罚,实行期满未逾5年,或许因违法被剥夺政治权力,实行期满未逾5年。

  (3)担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3年。

  (4)担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3年。

  (5)个人所负数额较大的债款到期未清偿。

  (6)被中国证监会处以证券商场禁入处分,期限未满的。

  (7)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事,期限没有届满。

  (8)最近三年内遭到中国证监会处分的。

  (9)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评的。

  (10)涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询,没有有清晰定论定见。

  (11)证券交易所规矩的其他景象。

  (12)法令、行政法规或部分规章规矩的其他内容。

  2、独立董事任职资历

  公司独立董事提名人除需具有上述董事任职资历之外,还有必要满意下列条件:

  (1)依据法令、行政法规及其他有关规矩,具有担任上市公司董事的资历。

  (2)具有中国证监会颁布的《关于在上市公司树立独立董事的辅导定见》所要求的独立性。

  (3)具有上市公司运作的基本常识,了解相关法令、行政法规、规章及规矩。

  (4)具有五年以上法令、经济或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历;以管帐专业人士身份被提名的独立董事提名人,应当具有丰厚的管帐专业常识和经历,并具有注册管帐师资历或具有管帐、审计或许财政办理专业的高档职称、副教授或以上职称、博士学位。

  (5)已依照《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》的要求,参与相关训练并依据《上市公司高档办理人员训练作业指引》及相关规矩获得中国证监会认可的独立董事资历证书。

  独立董事提名人在上市公司发布举行关于推举独立董事的股东大会告诉布告时没有获得独立董事资历证书的,应当书面许诺参与最近一次独立董事训练并获得本所认可的独立董事资历证书,并予以布告。

  (6)在公司接连任职独立董事已满六年的,自该现实发作之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事提名人。

  (7)独立董事提名人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事。

  (8)法令、法规、部分规章和《公司章程》规矩的其他条件。

  3、存在下列景象之一的人员,不得被提名为公司独立董事提名人:

  (1)在公司或许公司隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会关系(直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会关系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等)。

  (2)直接或直接持有公司已发行股份1%以上或许是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

  (3)在直接或直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或许在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

  (4)在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职的人员及其直系亲属。

  (5)为公司及其控股股东或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  (6)最近三年内从前具有前五项所罗列景象的人员。

  (7)被中国证监会采纳证券商场禁入办法,且仍处于禁入期的。

  (8) 被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的。

  (9)最近三年内遭到中国证监会处分的。

  (10)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评的。

  (11)中国证监会和深圳证券交易所确定的其他人员。

  五、 引荐人应供给的相关文件

  1、引荐董事提名人,有必要向公司董事会供给下列文件:

  (1)董事提名人引荐书(原件,格局见附件)。

  (2)引荐的董事提名人出具的承受提名的书面定见,赞同承受提名,并许诺材料的实在、完好以及确保中选后实行董事责任。

  (3)引荐的董事提名人履历表、学历、学位证书复印件;如引荐独立董事提名人,则须供给独立董事提名人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表,独立董事训练证书复印件(证书原件备检)。

  (4)董事提名人的身份证明复印件(原件备检)。

  (5)可以证明契合本布告规矩条件的其他文件。

  2、若引荐人为公司股东,则该引荐人应一起供给下列文件:

  (1)若是个人股东,则需供给其身份证明复印件(原件备检)。

  (2)若是法人股东,则需供给其营业执照复印件(加盖公章,原件备检)。

  (3)证券账户卡复印件(原件备检)。

  (4)持有本公司股份的持股凭据。

  3、引荐人向公司董事会引荐董事提名人的方法如下:

  (1)本次引荐方法仅限于亲身送达或邮递两种方法。

  (2)引荐人有必要在则有必要在本布告告诉的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联络人处方为有用(收到时刻以本地邮戳为准)。

  六、 联络人及联络方法

  联络人:胡照顺、陈钊

  联络部分:公司证券

  联络电话:0539-6263620

  联络传真: 0539-6263620

  邮政编码:276700

  联络地址:山东省临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司

  特此布告。

  史丹利农业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二十三日

  附件:

  史丹利农业集团股份有限公司

  第五届董事会董事提名人引荐书

  ■

(责任编辑:DF398)

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