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王茜,利尔化学股份有限公司公告(系列)-雷火电竞安卓app

admin 雷火电竞app 2019-06-24 304 0

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 布告编号:2019-026

利尔化学股份有限公司

关于举行2019年第1次

暂时股东大会告诉的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

董事、监事的推举将选用累积投票表决方法,非独立董事和独立董事的表决将别离进行,其间推举非独立董事六名、独立董事三名、监事两名,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决定于2019年7月9日举行公司 2019年第1次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、会议届次:2019年第1次暂时股东大会。

2、会议招集人:公司董事会。

3、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等法令、法规和相关规矩。

4、本次股东大会的举行时刻

现场会议时刻:2019年7月9日(星期二)14:30开端

网络投票时刻:2019年7月8日-2019年7月9日。其间,经过深交所买卖体系进行网络投票的具体时刻为 2019年7月9日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深交所互联网投票体系投票的具体时刻为2019 年7月8日15:00 至 2019 年7月9日 15:00 期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决和网络投票相结合的方法。本次股东大会经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络方法的投票平台,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种,不能重复投票。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019 年7月2日

7、到会目标:

1)到 2019 年7月2日下午 15:00 收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付署理人(该股东署理人不必是本公司股东)到会会议和参与表决,或在网络投票时刻参与网络投票。

2)公司董事、监事和高档办理人员。

3)公司董事提名人、股东代表监事提名人。

4)公司延聘的律师、保荐代表人及其他相关人员。

8、现场会议地址:公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技能开发区绵州大路南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

二、会议审议事项(一)审议的方案:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》

2、审议《关于董事会换届推举的方案》(1)分项推举非独立董事提名人尹英遂先生、夏志刚先生、靳树立先生、袁跃华先生、张启戎先生和来红刚先生担任公司第五届董事会董事;

(2)分项推举独立董事提名人马毅先生、李小平先生和罗宏先生担任公司第五届董事会董事。

3、审议《关于监事会换届推举的方案》

分项推举监事提名人李海燕女士、李春莲女士担任公司第五届监事会监事。

(二)宣布状况:

上述方案1、2经公司2019年6月20日举行的第四届董事会第二十三次会议审议经过、上述方案3经公司2019年6月20日举行的第四届监事会第十五次会议审议经过,刊登于2019年6月21日的巨潮资讯网。

(三)特别强调事项:

1、公司股东既可参与现场投票,也可经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系参与网络投票。

2、依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,本次会议审议的方案中,影响中小出资者利益的方案将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露宣布独自计票成果(中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、第2、3项方案选用累积投票制,其间,第2项方案以累积投票方法一起聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决别离进行。

4、第2项方案包含聘任独立董事的提案,独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

5、第1项方案为特别抉择事项,须经到会会议的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3 以上经过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、本次股东大会现场会议的挂号方法

1、挂号时刻:2019年7月3日-4日(9:30-16:30)

2、挂号地址:四川省成都市成华区华盛路58号5幢利尔化学股份有限公司董事会办公室

3、挂号方法:

(1)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡及持股凭据进行挂号;

(2)自然人股东凭自己身份证、股票账户卡及持股凭据进行挂号;受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付署理人自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、持股凭据和身份证挂号。

(3))融资融券股东挂号:依据《证券公司融资融券事务办理方法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等处理挂号手续。

4、异地股东能够传真或信函的方法于上述时刻挂号(以2019年7月4日16:30前抵达本公司为准),不接受电话挂号。

信函邮递地址:四川省成都市成华区华盛路58号5幢利尔化学股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“参与2019年第1次暂时股东大会”字样)

邮编:610052 传真:028-67575657

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向整体股东供给网络投票平台,股东能够 经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项(一)联系方法

联系人:靳永久、朱学莉

地 址:四川省成都市成华区华盛路58号5幢利尔化学股份有限公司董事会办公室

邮 编:610052 电 话:028-67575627

传 真:028-67575657 邮 箱:tzfzb@lierchem.com(二)本次股东大会会期半响,参与会议的股东或署理人食宿、交通等费用自理。

六、备检文件

公司第四届董事会第二十三次会议抉择

附件1:参与网络投票的具体操作流程

附件2:授权托付书样本

特此布告。

董 事 会

2019年6月21日

附件1:参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、出资者投票代码:362258

2、投票简称:利尔投票

3、填写表决定见或推举票数。

(1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

(2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

推举非独立董事(如表一提案3,选用等额推举,应选人数为6位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东能够将所具有的推举票数在6 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(如表一提案4,选用等额推举,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(如表一提案5,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够在2 位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年7月9日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月8日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月9日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表自己(本公司)到会利尔化学股份有限公司2019年第1次暂时股东大会,并按以下意向行使表决权。

托付人称号及签章:

身份证号或一致社会信誉代码:

托付人持有股数:

托付人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权托付书签发日期:

托付有效期:

托付人对本次股东大会提案的清晰投票定见指示如下:(请在相应表决定见项划“”)

本次股东大会提案表决定见示例表

注:1、提案1,请在表决定见的“赞同”、“对立”、“放弃”相应栏内填写对应股数。

2、提案2、3、4,请在对应提名人后边填写推举票数。

3、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的定见进行表决。

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 布告编号:2019-027

第四届监事会第十五次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年6月20日,利尔化学股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议在四川绵阳举行。会议告诉及资料于2019年6月14日以电子邮件方法送达。应到会会议的监事3人,实践到会会议的监事3人,会议由监事会主席李海燕掌管,契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。会议构成如下抉择:

会议以3票赞同,0票对立,0票放弃的成果,审议经过了《关于监事会换届推举的方案》。

鉴于公司第四届监事会任期行将届满,依据《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》等相关规矩,公司将进行监事会换届推举。公司第五届监事会由三名监事组成,其间股东代表监事二名,任期自股东大会审议经过之日起三年。会议赞同提名李海燕、李春莲作为公司第四届监事会股东代表监事提名人(简历附后),提交公司股东大会审议,并选用累积投票方法表决。

上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或许高档办理人员;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

特此布告。

监事会

2019年6月21日

附件:

1、李海燕女士,1974年出世,我国国籍,硕士,高档管帐师。现任公司监事会主席,长远集团党委委员、董事、副总司理等职务。曾任四川中物科技集团有限公司财务总监,长远集团财务部部长、财务总监,长远银海董事等职务。

李海燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司监事的景象,与公司控股股东存在相相联系,与公司实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

2、李春莲女士,1974年出世,我国国籍,大学本科,高档管帐师、注册管帐师,1998年至今在我国工程物理研究院化工资料研究所财经处作业。

李春莲女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司监事的景象,与公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 布告编号:2019-025

第四届董事会第二十三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年6月20日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方法举行,会议告诉及资料于2019年6月14日以电子邮件方法送达。应到会会议的董事9人,实践到会会议的董事9人。会议程序契合《公司法》和公司章程的规矩。会议由公司董事长尹英遂掌管,经过各位董事仔细审议,构成如下抉择:

一、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立的成果,审议经过了《关于董事会换届推举的方案》。

鉴于公司第四届董事会任期行将届满,依据《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》等相关规矩,公司将进行董事会换届推举。公司第五届董事会由九名董事组成,其间独立董事三名,任期自股东大会审议经过之日起三年。会议赞同提名尹英遂、夏志刚、靳树立、袁跃华、张启戎、来红刚为公司第五届董事会非独立董事提名人;提名马毅、李小平、罗宏为第五届董事会独立董事提名人。

其间,前述独立董事提名人任职资历需经深圳证券买卖所审阅无异议后再提交公司股东大会审议,《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司于2019 年6 月21日在巨潮资讯网刊载的内容。公司依据深交所《独立董事存案方法》规矩对独立董事提名人具体信息进行了公示,独立董事公示信息反馈定见电话:028-67575627。

董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总数的二分之一。

上述董事提名人的简历附后。公司独立董事为该方案宣布了独立定见,具体内容刊登于2019年6月21日的巨潮资讯网。

二、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立的成果,审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。

鉴于公司运营开展需求,一起结合我国证监会2019年4月修订的《上市公司章程指引》的有关要求及公司实践,对《公司章程》相关条款进行了完善修订。

本次修订的首要条文见附件,修订后的《公司章程》全文刊登于2019年6月21日的巨潮资讯网。该事项需求工商部门存案,《公司章程》的终究修订以相关政府部门核准的内容为准。

三、会议以9票赞同,0票放弃,0票对立的成果,审议经过了《关于举行2019年第1次暂时股东大会的方案》,会议赞同公司于2019年7月9日举行2019年第1次暂时股东大会,《关于举行2019年第1次暂时股东大会告诉的布告》刊登于2019年6月21日的证券时报、我国证券报和巨潮资讯网。

上述方案1、2须提交公司股东大会审议,其间方案1应采纳累积投票方法表决,方案2应以特别抉择经过。

特此布告。

董事会

2019年6月21日

附件1:

1、尹英遂先生,我国国籍,1970年生,大学本科,高档工程师。现任公司董事长、党总支书记,四川长远出资控股集团有限公司(以下简称“长远集团”)董事,江苏快达农化股份有限公司(以下简称“江苏快达”)、四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、四川利尔生物科技有限公司(以下简称“利尔生物”)、湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)、鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛科化工”)、荆州三才堂化工科技有限公司(以下简称“荆州三才堂”)、江油启明星氯碱化工有限责任公司(以下简称“启明星氯碱”)董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技能员、共用工程部司理、项目办主任、研发部司理、出产部司理、总司理助理、副总司理、总司理,利尔化学总司理,四川神光石英科技有限公司董事长,长远集团党委委员、副总司理,中物院应技中心副主任等职务。

尹英遂先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东存在相相联系,与公司实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在持有本公司股份790,000股,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

2、夏志刚先生,我国国籍,1966年出世,研究生,中共党员,高档政工师。现任公司副董事长,天津金耀集团有限公司(以下简称“金耀集团”)/天津药业集团有限公司(以下简称“天药集团”)党委副书记等职务。曾任天津市医药集团有限公司党委安排部部长、党委统战部部长,董事会秘书等职务。

夏志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

3、靳树立先生,我国国籍, 1976年出世,硕士,高档经济师。现任公司董事,长远集团党委委员、董事、副总司理、工会主席,四川长远银海软件股份有限公司(以下简称“长远银海”)董事等职务。曾任中物院军转民开展部产权办理处副处长、处长,长远集团董事会秘书、总司理助理、战略办理部部长等职务。

靳树立先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东存在相相联系,与公司实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在持有本公司股份1,600股,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

4、袁跃华先生:我国国籍, 1974年出世,硕士,正高档管帐师。现任公司董事,金耀集团/天药集团董事、总管帐师,天津天药药业股份有限公司董事,天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事长,中通出资董事长等职务。曾任天津金耀药业有限公司财务总监、天津金耀氨基酸有限公司总司理助理、副总司理等职务。

袁跃华先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

5、张启戎先生,我国国籍, 1968年出世,硕士,研究员。现任公司董事,我国工程物理研究院化工资料研究所(以下简称“中物院化材所”)副总工程师,四川省科学城海天实业有限公司总司理等职务。曾在利尔化工有限公司、中物院化材所经济办理处、检测技能研究室、人力资源处任职。

张启戎先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

6、来红刚先生,我国国籍,1978年出世,大学本科。现任公司董事、总司理,江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德生化、赛科化工、荆州三才堂、启明星氯碱董事等职务。曾任四川绵阳利尔化工有限公司出产技能员、调度、出产部副主任,利尔化学有限公司出产部部长,利尔化学总司理助理、常务副总司理等职务。

来红刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在持有本公司股份573,152股,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

7、马毅先生:我国国籍,1963年出世,硕士。现任四川威比特出资有限公司董事长、总司理,成都博源本钱办理有限公司总司理等职务。曾任四川省经贸委技能创新处处长,四川龙蟒大地出资有限公司总司理等职务。

马毅先生没有获得我国证监会认可的独立董事资历证书,但其自己已签署许诺函,许诺将活跃报名参与深圳证券买卖所安排的最近一期独立董事训练,并许诺获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。马毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司、5%以上股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

8、李小平先生:我国国籍,1966年出世,硕士。现任天津金海胜创业出资办理有限公司总司理,天津海泰科技开展股份有限公司独立董事,天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事等职务。曾任方正证券助理总裁、方正期货董事长等职务。

李小平先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书,不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司、5%以上股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

9、罗宏先生:我国国籍,1971 年出世,管帐学博士,西南财经大学管帐学院教授,博士生导师,担任我国管帐学会管帐教育专业委员会委员,全国管帐学术领军人才。现在担任利尔化学股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司、贵阳银行股份有限公司和成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

罗宏先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书,不存在《公司法》第一百四十六条规矩不得担任公司董事的景象,与公司、5%以上股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,现在未持有本公司股份,没有受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,也不属于失期被执行人。

附件2:

《公司章程》修订的首要条文

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