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欢度春节,安徽海螺水泥股份有限公司公告(系列)-雷火电竞安卓app

admin 雷火电竞app 2019-06-03 256 0

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 布告编号:2019-17

安徽海螺水泥股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年5月30日

(二) 股东大会举行的地址:安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺世界大酒店2 楼会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

本公司2018年度股东大会由公司董事会招集,公司董事长高登榜先生掌管会议,会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人,到会7人;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

3、 董事会秘书虞水先生到会了本次股东大会,部分公司高管列席了会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号:审议和表决公司2018年度董事会陈说。

审议成果:经过

表决状况:

2、 计划称号:审议和表决公司2018年度监事会陈说。

3、 计划称号:审议和表决公司别离按我国会计原则及按世界财政陈说原则编制的经审计之2018年度财政陈说。

4、 计划称号:审议和表决关于续聘财政和内控审计师的计划。

5、 计划称号:审议和表决2018年度利润分配计划。

6、 计划称号:审议和表决关于本公司为9家隶属公司及合营公司供给担保的计划。

7、 计划称号:审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的计划。

8、 计划称号:审议和表决关于修订《董事会议事规则》的计划。

9、 计划称号:审议和以特别方法表决关于修订《公司规章》的计划。

10、 计划称号:审议和以特别方法表决关于提请股东大会授权董事会抉择配售境外上市外资股的计划。

(二) 累积投票计划表决状况

1、 关于推举非独立董事的计划

2、 关于推举独立非履行董事的计划

3、 关于推举监事的计划

(三) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四) 关于计划表决的有关状况阐明

2018年度股东大会审议的第9-10项计划为特别决计划,现已取得有用表决权股份总数的 2/3以上经过;其他计划均为一般决计划,现已取得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:侯敏、顾侃

2、 律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序契合我国法令法规和本公司规章的规则;到会本 次股东大会的人员资历合法有用;本次股东大会会议招集人资历契合我国法令法 规和本公司规章的规则;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、 上交所要求的其他文件。

2019年5月30日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2019-18

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)八届一次董事会会议于2019年5月30日在本公司会议室举行,应到董事8人,实到董事8人,公司监事及部分高档管理人员列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的规则,所作抉择有用。

本次会议审议的各计划的表决成果均为:有用表决票数8票,其间拥护票8票,占有用表决票数的100%;否决票0票;弃权票0票。本次会议经过如下抉择:

一、共同推选高登榜先生担任本公司第八届董事会之董事长。

二、共同推选王建超先生担任本公司第八届董事会之副董事长。

三、审议经过关于调整董事会审阅委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的计划。

本公司第七届董事会董事的任期已于2019年5月30日(即2018年度股东大会举行之日)届满,戴国良先生已卸职公司独立非履行董事,董事会谨此就戴国良先生在其服务任期内对本公司作出的奉献表明衷心感谢。鉴于董事会成员发作变化,董事会赞同对第八届董事会审阅委员会和薪酬及提名委员会委员进行如下调整:

本公司第八届董事会审阅委员会委员为:杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女士,其间,杨棉之先生担任委员会主席。

本公司第八届董事会薪酬及提名委员会委员为:梁达光先生、杨棉之先生、张云燕女士、王建超先生和吴斌先生,其间,梁达光先生担任委员会主席。

特此布告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2019年5月30日

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 布告编号:临2019-19

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)八届一次监事会会议于2019年5月30日在本公司会议室举行;会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事吴小明先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规则,会议合法有用。经投票表决,本次会议共同经过如下抉择:

赞同推选吴小明先生担任本公司第八届监事会之主席。

上述计划获3票拥护;无否决票、弃权票。

特此布告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

2019年5月30日

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