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知否知否应是绿肥红瘦txt,上海延华智能科技(集团)股份有限公司公告(系列)-雷火电竞安卓app

admin 欧冠最新报道 2019-05-13 172 0

证券代码:002178 证券简称:延华智能 布告编号:2019-035

上海延华智能科技(集团)股份有限

公司关于2018年年度股东大会添加

暂时提案暨股东大会弥补告诉的布告

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日在公司指定的信息发表媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表了《关于举行2018年年度股东大会告诉的布告》,公司定于2019年5月17日(星期五)举行2018年年度股东大会。

2019年5月6日,公司控股股东上海雁塔科技有限公司(以下简称“雁塔科技”)向公司董事会提交了关于在2018年年度股东大会上添加《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划代替计划的计划》的书面文件。

雁塔科技直接持有公司67,389,136股股票,经过受托行使投票权的办法具有公司67,389,137股股票对应的投票权,算计具有公司134,778,273股股票对应的投票权,占公司总股本的18.92%。依据《中华人民共和国公司法》、《公司规章》、《股东大会议事规矩》的有关规矩:独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交董事会。

董事会以为,雁塔科技具有提出暂时提案的法定资历,其提案内容未超出相关法律法规和《公司规章》的规矩及股东大会职权范围,提案程序契合《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司规章》和《股东大会议事规矩》等有关规矩。因而,公司董事会赞同将上述暂时计划提交2018年年度股东大会进行审议。

除添加上述暂时提案外,公司2018年年度股东大会的举行时刻、地址、办法、股权挂号日等相关事项不变。

现将添加提案后公司2018年年度股东大会的有关事项弥补告诉如下:

一、举行会议的基本状况(一)会议招集人:公司董事会(二)股权挂号日:2019年5月10日(星期五)

(三)举行时刻:

1、现场会议举行时刻:2019年5月17日(星期五)下午15:00至17:00;

2、网络投票时刻:2019年5月16日至2019年5月17日;

其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳证券生意所生意互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意期间。

(四)举行地址:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能陈说厅(五)举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(六)参与股东大会的办法:

公司股东能够挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票中的一种表决办法。同一表决票呈现重复投票表决的,以榜首次投票成果为准。网络投票包含证券生意体系和互联网体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

(七)参与目标:

1、截止2019年5月10日下午生意结束后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,均有权到会本次股东大会并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东能够书面办法托付代理人代为到会会议并参与表决(授权托付书附后)。

2、公司董事、监事及高档管理人员。

3、公司延聘的律师。

二、会议审议事项(一)本次股东大会将审议以下计划:

1、《2018年年度陈说全文及摘要》

2、《2018年度董事会工作陈说》

3、《2018年度监事会工作陈说》

4、《2018年度财政决算陈说》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《关于聘任公司2019年度财政审计组织的计划》

7、《关于公司估计为控股子公司供给担保额度的计划》

8、《关于调整公司董事补贴的计划》

9、《关于调整公司监事补贴的计划》

10、《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划代替计划的计划》

本次股东大会计划均为一般抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过。

(二)计划1至2、计划4至8经公司第五届董事会第五次会议审议经过,计划1、计划3至7、计划9经公司第五届监事会第三次会议审议经过,计划10为股东雁塔科技添加的暂时提案,提请本次股东大会审议。

其间:

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度陈说摘要》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于公司估计为控股子公司供给担保额度的布告》于2019年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供出资者查阅。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度陈说》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年度监事会工作陈说》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年度财政决算陈说》于2019年4月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供出资者查阅。

《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划的发展暨增持代替计划的布告》于2019年5月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供出资者查阅。

(三)独立董事将在本次年度股东大会上述职,《独立董事述职陈说》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者查阅。

(四)特别提示:

1、计划10相关股东上海雁塔科技有限公司须在本次股东大会上逃避表决,并不得承受其他股东托付进行投票。

2、上述计划归于触及影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并及时揭露发表。

三、计划编码

四、参与现场会议的股东的挂号办法(一)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭据、法人授权托付书(见附件)及到会人身份证处理挂号手续;

(三)托付代理人凭自己及托付人身份证、授权托付书(见附件)、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

(四)异地股东能够信函或许传真办法挂号(需供给有关证件复印件),不承受电话挂号;

(五)挂号时刻:2019年5月15日(星期三)9:30-11:30,14:30-16:30;

(六)挂号地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所生意体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其它事项(一)会议联系人:唐文妍、王垒宏

电话:021-61818686*309

传真:021-61818696

地址:上海市西康路1255号普陀科技大厦7楼

邮编:200060(二)参与会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备检文件

1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择》

2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届监事会第三次会议抉择》

3、上海雁塔科技有限公司提交的《关于添加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的函》

特此布告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2019年5月8日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362178。

2.投票简称:延华投票。

3.填写表决定见或推举票数

关于非累积投票计划,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

4.股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。

股东对总计划与详细计划重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所生意体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月17日的生意时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登陆证券公司生意客户端经过生意体系投票

三、经过互联网投票体系的投票程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻2019年5月16日下午3:00,结束时刻为2019年5月17日下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

自己(本单位) 作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司的股东,兹托付 先生/女士代表到会上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项计划进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人身份证号码:

托付人股东账号:

托付人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

一、自己(或本单位)对该次会议审议的各项计划的表决定见如下:

二、假如本托付人不作详细指示,受托人是否能够按自己的意思表决:

是( ) 否( )

本托付书有用期限:

托付人签名(托付人为单位的加盖单位公章):

托付日期: 年 月 日

阐明:授权托付书复印或按以上格局克己均有用,托付人应在本托付书上签字(托付人为单位的加盖单位公章),如授权托付书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打; 2、每项均为单选,多选无效。

附件三:

股东大会参会挂号表

致:上海延华智能科技(集团)股份有限公司

截止2019年5月10日下午深圳证券生意所收市后本公司(或自己)持有延华智能(股票代码:002178)股票,现挂号参与公司2018年年度股东大会。

姓 名:

身份证号码:

股东账户:

持股数:

联系电话:

邮政编码:

联系地址:

股东签字(法人股东盖章) :

日期: 年 月 日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 布告编号:2019-036

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于控股股东上海雁塔科技有限公司

增持公司股份计划的发展

暨增持代替计划的布告

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“延华智能”)的控股股东上海雁塔科技有限公司(以下简称“雁塔科技”)曾发表增持计划:拟自公司2018年第五次暂时股东大会审议经过之日起6个月内(即2018年11月22日至2019年5月22日),经过深圳证券生意所会集竞价生意或大宗生意等合法、合规办法,直接增持、共同行动听增持或经过操控SPV等办法直接增持延华智能5%-11%的股份。

2019年5月6日,公司董事会收到雁塔科技提交的《关于添加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的函》,雁塔科技提出增持公司股份计划的代替计划,并提请将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。详细内容如下:

一、雁塔科技提请增持公司股份计划代替计划的原因

依据雁塔科技的函告:自雁塔科技增持计划发布后,公司长时间处于窗口期。依据《深圳证券生意所中小企业板上市公司标准运作指引》的规矩,控股股东、实践操控人在窗口期不得生意上市公司股份,因而雁塔科技未找到适宜机遇施行增持计划。依据现在的进展,估计雁塔科技无法在原定增持期限内完结增持计划。别的,鉴于二级商场会集竞价办法增持上市公司股份须恪守窗口期不得生意的约束,导致无法估计时长,可能会影响雁塔科技的增持进展。

二、增持公司股份计划代替计划

鉴于上述原因,雁塔科技请求选用以下列两种办法施行增持延华智能股份的计划,算计增持份额为5%-11%:

1、经过深圳证券生意所会集竞价生意或大宗生意等合法、合规办法,直接增持、共同行动听增持或经过操控SPV等办法直接增持延华智能股份;

2、雁塔科技直接经过协议收买、经过托付建立的SPV进行协议收买、或经过共同行动听协议收买延华智能股份。

如上述增持公司股份计划代替计划经2018年年度股东大会审议经过,雁塔科技许诺在股东大会经过之日起6个月内,将上述代替计划施行结束。

三、其他阐明

1、本次增持是依据雁塔科技作为延华智能的控股股东身份,如损失相关身份,本增持计划将停止施行。本次增持股份不存在确定组织。

2、上述事项尚须经股东大会审议,董事会已将雁塔科技的提案提交2018年年度股东大会审议。《关于2018年年度股东大会添加暂时提案暨股东大会弥补告诉的布告》于2019年5月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供出资者查阅。

四、备检文件

1、上海雁塔科技有限公司提交的《关于添加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的函》

特此布告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2019年5月8日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 布告编号:2019-037

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于收到股东华融(天津自贸区)

出资股份有限公司提交的股东大会

暂时提案的布告

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“延华智能”)于2019年5月6日收到公司股东华融(天津自贸区)出资股份有限公司(以下简称“华融津投”)经过邮件办法送达的《关于提请添加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的函》及相关附件,提请公司董事会在2018年年度股东大会上添加三项暂时提案:提案一《关于修正〈上海延华智能科技(集团)股份有限公司规章〉的计划》、提案二《关于修正〈上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规矩〉的计划》、提案三《关于修正〈上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规矩〉的计划》。

一、董事会定见

收到上述提案后,公司董事会高度重视,当即对上述提案的相关文件进行审阅。董事会以为:

华融津投具有提出暂时计划的法定资历。依据公司规章榜首百一十四条第(十二)项的规矩,董事会具有“拟定本规章修正计划”的责任。华融津投提出的暂时提案触及修正公司规章及相关议事规矩,对公司的运营决议计划起关键作用,应由董事会先行调研、证明,拟定修正计划,再提交股东大会进行审议。

公司董事会将充沛听取股东对规章的修正定见和主张、赶快拟定规章修正计划、另行招集暂时股东大会进行审议,以执行股东提案权及保护公司广阔股东的合法权益。

一起,公司近期正依据中国证监会最新监管精力,一致谋划规章及相关内操控度的修正计划,相关计划宜同时提交股东大会审议。

综上,公司董事会暂未将修正规章等计划提交公司2018年年度股东大会,相关事项将另行招集暂时股东大会予以审议。

二、其他状况阐明

公司指定信息发表媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司一切信息均以在指定信息发表媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视相关布告并留意出资危险。

三、备检文件

1、华融津投送达的《关于提请添加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案的函》

特此布告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2019年5月8日

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