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武艺,海联金汇科技股份有限公司关于举行公司2018年度股东大会的提示性布告-雷火电竞安卓app

admin 雷火电竞官网 2019-05-13 173 0

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届董事会第四次会议于2019年4月15日举行,会议决定于2019年5月10日(星期五)举行公司2018年度股东大会。公司已于2019年4月16日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举行公司2018年度股东大会的的告诉布告》(布告编号:2019-047)。为维护投资者合法权益,便利公司股东行使股东大会表决权,现有关事项布告再次提示布告如下:

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议举行时刻为:2019年5月10日下午14:00

网络投票时刻为:2019年5月9日一2019年5月10日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行方法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网投票体系投票三种投票方法中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、会议到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权挂号日为2019年5月6日(星期一),于股权挂号日下午收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)会议见证律师。

7、会议地址:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作陈述》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细内容详见《公司2018年年度陈述》全文第四节。《公司2018年年度陈述》全文刊登在2019年4月16日公司指定信息发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职陈述》(详见公司指定发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

2、《公司2018年度监事会工作陈述》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届监事会第四次会议审议经过,《公司2018年度监事会工作陈述》刊登在2019年4月16日公司指定信息发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、《公司2018年度财务决算陈述》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,《公司2018年度财务决算陈述》刊登在2019年4月16日公司指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4、《〈公司2018年年度陈述〉全文及摘要》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,《公司2018年年度陈述》全文详见公司指定信息发表网巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度陈述摘要》(布告编号:2019-031)刊登在2019年4月16日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5、《公司2018年度利润分配预案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度利润分配预案的布告》(布告编号:2019-032)。

6、《关于2019年度为子公司供给担保额度的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度为子公司供给担保额度的布告》(布告编号:2019-034)。

7、《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的布告》(布告编号:2019-036)。

8、《关于控股子公司湖北海立美达轿车有限公司为购车客户进行银行按揭借款供给担保的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司湖北海立美达轿车有限公司为购车客户进行银行按揭借款供给担保的布告》(布告编号:2019-035)。

9、《关于公司2019年度向银行融资和授权的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择布告》(布告编号:2019-029)中抉择事项11。

10、《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2019年度审计组织的布告》(布告编号:2019-037)。

11、《关于修订公司〈规章〉的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《规章修正案》(布告编号:2019-042)。

12、《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,修订后的《董事会议事规矩》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,修订后的《股东大会议事规矩》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、《关于调整部分回购公司股份用处的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分回购公司股份用处的布告》(布告编号:2019-044)。

15、《关于募投项目结项暨运用部分节余征集资金回购公司股份的方案》;

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目结项暨运用部分节余征集资金回购公司股份的布告》(布告编号:2019-045)。

16、《关于回购刊出未抵达第一个免除限售期条件的限制性股票的方案》。

上述方案现已公司2019年4月15日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,详细信息见公司于2019年4月16日发表于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购刊出未抵达第一个免除限售期条件的限制性股票的布告》(布告编号:2019-046)。

特别提示:为便利股东行使股东大会表决权,公司已将《关于举行公司2018年度股东大会的的告诉布告》中会议审议事项的方案7和方案8彼此调整次序,调整至与提案编码次序共同,请各位股东留意。

本次股东大会审议的6、11、14、16项方案归于股东大会特别抉择事项,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。本次会议审议的方案需对中小投资者(指除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行独自计票并发表。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

四、会议挂号等事项

1、挂号时刻:2019年5月9日,上午8:30--11:00,下午13:30--17:00

2、挂号地址:公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)

联络人:王玉林先生

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:wangyulin@haili.com.cn

挂号方法:

(1)拟到会现场会议的自然人股东请持股东账户卡、自己身份证件(股东代理人请持股东授权托付书和代理人自己身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人自己身份证件、法人营业执照复印件和法人授权托付书)(授权托付书格局见附件1)。

(2)到会会议股东或股东代理人应于2019年5月9日上午8:30--11:00,下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)处理挂号手续。也可采纳传真方法挂号、信函方法挂号(信函或传真应注明联络人和联络方法,信函以邮戳为准),不接受电话挂号(股东挂号表格局见附件2)。

(3)本次现场会议会期半响,到会会议者食宿、交通费用自理。

(4)到会现场会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并携带好相关证件,以便挂号进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、参与网络投票的详细操作流程(附件一)、授权托付书(附件二)、参会股东挂号表(附件三)的格局附后

七、备检文件

1、《公司第四届董事会第四次会议抉择》;

2、其他备检文件。

特此布告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362537,投票简称:海金投票

2、方案设置及定见表决:

(1)方案设置(2)在“托付数量”项下填写表决定见,1股代表赞同,2股代表对立,3股代表放弃。如下表所示:

(3)此次股东大会设置了总方案,股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月10日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月9日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月10日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

自己(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东, 兹托付先生/女士代表到会海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的各项方案的表决定见如下:

(阐明: 请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见, 涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

托付人(签字盖章):

托付人证件号码:

托付人股东账号:

托付人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

托付日期: 2019年 月 日

附件三:

股东挂号表

本公司(或自己)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现挂号参与公司2018年度股东大会。

名字(或称号):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联络电话:

日期:2019年 月 日

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